董事會決議召開99年股東常會公告
1.董事會決議日期:99/03/26 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:台中市中科大飯店二樓第二會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審核九十八年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 (4)本公司私募國內第一次無擔保可轉換公司債報告。 (5)修訂「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (3)改選董事及監察人案。 (四)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項: 九十八年度盈餘分配內容將於股東會四十日前另行公告