公司治理

公司治理



董事會決議

106.03.24 
討論事項:
1.本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派案,提請審議案。
2.本公司投資之海外子公司,其稅後利潤匯回案,提請審議案。
3.本公司民國105年度個體財務報表及合併財務報表案,提請審議案。
4.105年度盈餘分配案,提請審議案。
5.現金減資案,提請審議案。
6.擬請同意本公司105年度「內部控制制度聲明書」。
7.補選獨立董事案,提請 公決。
8.提名獨立董事候選人名單,提請  討論。
9.擬申請銀行往來額度,提請 決議。
10.擬提報106年02月28日止集團資金貸予他人案,提請決議。
11.本公司106年股東常會開會各項事宜,提請 決議。
106.05.05 
討論事項:
1.本公司委任及變更簽證會計師,提請 決議。
2.本公司民國106年第1季合併財務報表,提請審議案。
3.本公司有關銀行往來授信額度申請及續約,並為子公司提供之背書保證變動情形,呈報董事會,提請審議案。
4.獨立董事候選人名單審查案,提請  審核。
106.06.16 
討論事項:
本公司補行委任薪酬委員會委員案。
106.07.26 
討論事項:
擬訂定本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜,謹提請 決議。
106.08.10 
討論事項:
1.變更本公司總經理之職務,提請  決議。
2.本公司民國106年第2季合併財務報表,提請審議案。
3.本公司有關銀行往來授信額度申請及續約,呈報董事會,提請審議案。
106.09.08 
討論事項:
1.105年度盈餘分配發放現金股利及調整配息率案。
2.擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」,提請 決議。
3.擬修訂本公司「董事會議事規範」,提請 決議。
4.擬修訂本公司「股東會議事規則」,提請 決議。
106.11.09 
討論事項:
1.本公司民國106年第3季合併財務報表,提請審議案。
2.本公司有關銀行往來授信額度申請及續約,呈報董事會,提請審議案。
3.擬修訂本公司「職務授權及代理人作業辦法」,提請 決議。
4.擬修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」,提請 決議。
5.擬修訂本公司「對子公司監理辦法」,提請 決議。
6.呈送本公司107年度內部稽核計畫,提請 決議。
 

105.03.28 
討論事項:
本公司投資之海外子公司,其稅後利潤匯回案。
本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
本公司民國104年年度財務報表及合併財務報表案。
104年度盈餘分配案。
現金減資案。
擬請同意本公司104年度「內部控制制度聲明書」。
改選董事及監察人案。
提名獨立董事候選人名單案。
解除董事競業禁止之限制案。
擬申請銀行往來額度暨為子公司提供保證案。
本公司「公司提升自行編制財務報告能力計畫書」執行情形。
修改「公司章程」案。
本公司105年股東常會開會各項事宜。
105.05.05 
討論事項:
獨立董事候選人名單審查案。
105.05.10 
討論事項:
本公司民國105年第1季合併財務報表案。
本公司有關集團間資金貸予他人增減額度呈報董事會。
本公司「公司提升自行編制財務報告能力計畫書」執行情形。
修訂「適用國際會計準則管理辦法」案。
修訂「預算作業管理辦法」案。
修訂「印鑑管理辦法」案。
105.06.17 
討論事項:
推選董事長案,提請  推選。
擬聘請薪資報酬委員會委員,提請  決議。
105.08.10 
討論事項:
本公司民國105年第2季合併財務報表,提請審議案。
擬訂定本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜,謹提請 決議。
修訂公司「個人資料保護管理辦法」、「負債承諾及或有事項管理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」,謹提請 決議。
本公司「公司提升自行編制財務報告能力計畫書」執行情形。
105.09.09 
討論事項:
104年度盈餘分配發放現金股利及調整配息率案。
變更本公司財務主管之職務,提請  決議。
修訂公司「票據管理辦法」,謹提請 決議。
105.11.07 
討論事項:
本公司民國105年第3 季合併財務報表,提請審議案。
本公司辦理105年度第一次買回股份轉讓員工事宜,擬請  決議。
本公司有關銀行授信額度申請及續約、背書保證變動情形,呈報董事會,提請審議案。
本公司「公司提升自行編制財務報告能力計畫書」執行情形。
擬修訂本公司「核決權限表」,提請 決議。
105.12.23 
討論事項:
擬修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程辦法」,提請同意。
呈送本公司106年度內部稽核計劃,提請同意。
薪酬委員會審議通過本公司經理人104年紅利分配,提請審議。
本公司定期(一年一次)評估簽證會計師獨立性案。
本公司「公司提升自行編制財務報告能力計畫書」執行情形。
申請總公司對轉投資精模電子科技(深圳)有限公司做財務擔保。

 

104.03.10 
討論事項:
本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工。
擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書。
訂定本公司本次『買回股份轉讓員工辦法』。
104.03.18 
討論事項:
本公司104年股東常會開會各項事宜。
修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
現金減資案。
本公司103年度「內部控制制度聲明書」。
修訂「公司章程」案。
104.03.26 
討論事項:
本公司民國一○三年年度財務報表及合併財務報表案。
104.04.15 
討論事項:
103年度盈餘分配案。
104.05.12 
討論事項:
本公司民國一○四年第一季合併財務報表案。
擬申請銀行往來額度暨為子公司提供保證案。
104.08.12 
討論事項:
本公司民國104年第2季合併財務報表案。
103年度盈餘分配發放現金股利案。
擬申請銀行往來額度暨為子公司提供保證案。
本公司註銷第十次於買回之日起滿三年逾期未轉讓之庫藏股,辦理減資變更登記之事宜。
104.09.03 
討論事項:
本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工。
擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書。
訂定本公司本次『買回股份轉讓員工辦法』。
104.11.10 
討論事項:
本公司委任及變更簽證會計師,提請 決議。
本公司民國104年第3 季合併財務報表,提請審議案。
擬訂定本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜,謹提請 決議。
本公司辦理104年度第一次買回股份轉讓員工事宜,擬請  決議。
擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」,提請 審議案。
訂定本公司「誠信經營守則」,提請 審議案。
訂定本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」,提請 審議案。
訂定本公司「道德行為準則」,提請 審議案。
擬申請銀行往來額度暨為子公司提供保證案,提請 決議。
依台灣證券交易所提報案。
104.12.24 
討論事項:
本公司105年度內部稽核計劃,提請同意。
薪酬委員會審議通過本公司經理人103年紅利分配,提請審議。
擬提報104年11月30日止集團資金貸予他人案,提請決議。
修改「公司章程」案,提請討論。
 

103.03.14 
討論事項:
本公司103年股東常會開會各項事宜。。
修訂「取得或處分資產處理程序」案。
擬提請通過銀行貸款額度與對子公司背書保證續約案。
擬請同意本公司102年度「內部控制制度聲明書」。
103.03.27 
討論事項:
本公司民國一○二年年度財務報表及合併財務報表案。
103.04.15 
討論事項:
102年度盈餘分配案。
103.05.13 
討論事項:
本公司民國一○三年第一季合併財務報表,提請審議案。
103.07.16 
討論事項:
本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工。
擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書。
訂定本公司本次『買回股份轉讓員工辦法』。
103.08.12 
討論事項:
本公司民國103年第2季合併財務報表。
102年度盈餘分配發放現金股利案。
新增本公司經理人職務。
擬提請通過銀行貸款額度與對子公司背書保證續約案。
103.09.11 
討論事項:
修訂「取得或處分資產處理程序」案。
修訂「資金貸與他人作業程序」案。
103.11.11 
討論事項:
本公司民國103年第3 季合併財務報表。
本公司辦理103年度第一次買回股份轉讓員工事宜。
擬提請通過銀行貸款額度與對子公司背書保證續約案。
103.12.24 
討論事項:
本公司104年度內部稽核計劃,提請同意。
薪酬委員會審議通過本公司經理人102年紅利分配,提請  審議。
擬提請通過銀行貸款額度與對子公司背書保證續約案,提請決議。
修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請  討論。
增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請  討論。
修訂「內控制度」案。
 

102.03.22 
討論事項:
本公司102年股東常會開會各項事宜。
本公司首次採用國際財務報導準責(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
修訂「公司章程」案。
修訂「資金貸與他人作業程序」案。
修訂「背書保證辦法」案。
修訂「董事會議事規範」案。
改選董事及監察人案。
解除董事競業禁止之限制案。
擬提請通過銀行授信及外匯額度申請及續約案。
大陸精元(重慶)電腦有限公司增資案。
102.03.27 
討論事項:
本公司民國一○一年年度財務報表及合併財務報表案。
102.04.11 
討論事項:
101年度盈餘分配案。
擬請同意本公司101年度「內部控制制度聲明書」。
修訂「公司章程」案。
102.05.10 
討論事項:
本公司民國一○二年第一季合併財務報表案。
擬提請通過匯豐銀行(中國) 授信額度調整案。
本公司首次採用國際財務報導準責(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。
102.06.14 
討論事項:
推選董事長及副董事長案。
擬聘請薪資報酬委員會委員案。
102.08.09 
討論事項:
本公司民國102年第2季合併財務報表。
101年度發放現金股利案。
擬提請通過銀行貸款額度與對子公司背書保證續約案。
102.11.12 
討論事項:
本公司註銷第八次及第九次於買回之日起滿三年逾期未轉讓之庫藏股,辦理減資變更登記之事宜。
本公司辦理102年度第一次買回股份轉讓員工事宜。
變更簽證會計師案。
本公司民國102 年第3 季合併財務報表案。
擬提請通過匯豐銀行(中國) 授信額度調整案。
薪酬委員會審議通過本公司經理人每月所領現金報酬及固定津貼案。
102.12.26 
討論事項:
擬提請通過銀行貸款額度與對子公司背書保證續約案。
本公司103年度內部稽核計劃。
薪酬委員會審議通過本公司經理人101年紅利分配,『績效獎金發放辦法』案。
 

101.03.16
討論事項:
本公司101年股東常會開會各項事宜。
修訂「公司章程」案。
修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
修訂本公司內部控制制度及稽核施行細則案。
修正「101年度稽核計畫表」案。
修訂「取得或處分資產處理程序」案。
101.03.28
討論事項:
本公司民國一○○年度財務報表及合併財務報表案。
變更簽證會計師案。
101.04.13
討論事項:
本公司一○○年度盈餘分配案。
擬請同意本公司一○○年度「內部控制制度聲明書」案。
經理人任命案。

101.05.15
討論事項:
本公司因應國際會計準則,民國101年1月1日採用IFRSs編製合併資產負債表案,提請 討論。
本公司註銷第七次於買回之日起滿三年逾期未轉讓之庫藏股,辦理減資變更登記之事宜,擬請  決議。
101.06.18
討論事項:
本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工,敬請核議。
擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書,敬請核議。
訂定本公司本次『買回股份轉讓員工辦法』,敬請核議。
101.08.29
討論事項:
一○○年度發放現金股利案。
本公司與台北富邦銀行申請集團銀行貸款額度與對子公司背書保證續約案,擬請 決議。
本公司民國一○一年上半年度財務報表及母子公司之合併財務報表案,提請  承認。
執行長辭職案。
薪酬委員會審議通過本公司經理人適用人員及每月所領現金報酬及固定津貼,提請  審議。
 

 

 

100.03.25 
討論事項:
本公司100年股東常會開會各項事宜。
集團整理資金狀況,擬變更集團短中期匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司及匯豐銀行(中國)有限公司授信額度案。
100.04.27 
討論事項:
本公司九十九年度營業報告書暨財務報表及合併報表案。
擬請同意本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」。
100.05.05 
討論事項:
本公司九十九年度盈餘分配案。
大陸精元(重慶)電腦有限公司增資案。
100.08.29 
討論事項:
九十九年度發放現金股利案。
變更本公司會計主管之職務,提請  決議。
通過本公司稽核主管之新任案,謹請  討論。
本公司與台北富邦商業銀行短期綜合授信及交割前風險(PSR)融資額度契約到期續約事宜,提請  核議。
本公司與(花旗集團)申請集團銀行貸款額度與對子公司背書保證續約案,擬請  決議。
本公司民國一○○年上半年度財務報表及母子公司之合併財務報表案,提請  承認。
100.12.16 
討論事項:
擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程,提請  決議。
擬聘請薪資報酬委員會委員,提請  決議。
執行長任命案,提請  決議。
變更本公司代理發言人之職務,提請  決議。
本公司註銷第六次於買回之日起滿三年逾期未轉讓之庫藏股,辦理減資變更登記之事宜,擬請  決議。
本公司辦理100年度第一次買回股份轉讓員工事宜,擬請  決議。
本公司101年度內部稽核計劃,提請同意。
擬提請通過銀行授信及外匯額度申請及續約案,提請  決議。
本公司因應國際會計準則,首次採用IFRS1豁免及會計政策的適用,提請 討論。
 

99.03.26
通過本公司九十九年股東常會開會各項事宜。
通過有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
通過委任及變更簽證會計師案。
通過變更本公司會計主管之職務。
通過變更本公司代理發言人之職務。
通過改選董事及監察人案。
通過修訂「公司章程」案。
通過修訂「董事會議事規範」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
99.04.29
通過本公司九十八年度營業報告書暨財務報表及合併報表案。
通過為同意香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司將其與本公司之往來授信額度於主管機關核准之日轉讓予該行在台之子銀行及簽署相關必要文件。
通過擬請同意本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」。
通過海外轉投資公司精祥(上海)電腦有限公司資金貸與案。
通過海外轉投資公司Excellent Global International Ltd.資金貸與案。
99.05.07
本公司九十八年度盈餘分配案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證辦法」案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
通過修訂「公司章程」案。
通過修正本次股東常會應選董事席次。
通過補充九十九年股東常會議案。
通過海外轉投資公司精祥(上海)電腦有限公司資金貸與案。
通過海外轉投資公司Excellent Global International Ltd.資金貸與案。
通過為集團整理資金需求,更新匯豐(台灣)及台北富邦授信額度案。

98.03.27
通過本公司九十八年股東常會開會各項事宜。
通過變更本公司會計主管之職務。
通過代理發言人異動。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證辦法」案。
通過委任及變更簽證會計師案。
通過訂定「委任人員退休辦法」案。
通過為集團整體資金需求,擬進行海外中長期融資案。
通過為集團整體資金需求,擬進行海外融資調整案。
通過本公司與兆豐國際商業銀行綜合授信契約到期續約事宜。
98.04.16
通過本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工。
通過擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書。
通過訂定本公司本次『買回股份轉讓員工辦法』。
98.04.28
通過本公司九十七年度營業報告書暨財務報表及合併報表案。
通過本公司九十七年度盈餘分配案。
通過本公司現任董事一名請辭,需於本年度股東會進行補選。
通過本公司擬辦理私募可轉換公司債案。
通過擬請同意本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」。
通過補充九十八年股東常會議案。
98.05.13
通過變更間接投資大陸之資金匯款流程案。
98.08.07
通過九十七年度發放現金股利案。
通過本公司與第一商業銀行北屯分行綜合授信契約到期續約事宜。
98.08.28
通過本公司民國九十八年上半年度財務報表及母子公司之合併財務報表案。
98.11.19
通過擬訂私募國內第一次無擔保可轉換公司債轉換價格及相關事宜。
通過本公司辦理98年度第一次買回股份轉讓員工事宜。
通過為配合集團資金需求,擬將匯豐銀行提供予本公司及所屬轉投資公司共貳仟参佰萬之銀行額度調整。
通過本公司與兆豐國際商業銀行短期綜合授信契約到期續約事宜與統籌取得集團銀行額度及對子公司背書保證案,與集團資金運用擬向第一商業銀行申請境外短期融資案。
通過本公司九十九年度內部稽核計劃。
98.12.16
通過IFRS因應計劃暨預計執行進度報告。
通過有關取得或處份短期投資案。
通過擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
通過擬訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」。
通過有關公司應訂定配合採用XBRL申報財務報告之因應措施。

97.02.04
通過統籌取得集團融資額度授權子公司使用案。
通過取得或處份短期投資案。
97.04.08
通過本公司九十七年股東常會開會日期及地點案。
通過修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
通過本公司九十六年度「內部控制制度聲明書」案。
通過取得或處份短期投資案。
97.04.28
通過本公司九十六年度財務報表及合併報表案。
通過委任及變更簽證會計師案。
97.05.09
通過本公司九十六年度盈餘分配案。
通過本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
通過本公司配合售股股東向金融監督管理委員會證券期貨局提出申請延長「97年度以現有股東持有之已發行股份參與發行海外存託憑證乙案」募集期間相關事宜案。
通過現任董事以及監察人各一名請辭,需於本年度股東常會進行補選案。
通過補充九十七年股東常會議案。
97.08.18
通過九十六年度盈餘轉增資發行新股及發放現金股利案。
通過有關取得或處份短期投資案。
97.08.28
通過本公司民國九十七年上半年度財務報表及母子公司之合併財務報表案。
通過統籌取得集團融資額度授權子公司使用。
通過有關取得或處分短期投資案。
97.10.03
通過本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工。
通過擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書。
通過訂定本公司本次『買回股份轉讓員工辦法』。
通過統籌取得集團融資額度授權子公司使用,本公司擬對於轉投資大陸之各子公司向匯豐銀行(中國)有限公司之貸款出具擔保。
通過有關取得或處分短期投資案。
通過本公司辦理97年度第一次買回股份轉讓員工事宜。
97.10.13
通過擬增加投資精元電腦(香港)有限公司美金一萬元整。
97.12.09
通過擬增資Excellent Global International Ltd.美金伍佰萬元正,間接轉投資精模電子科技(深圳)有限公司。
通過擬增資Excellent Global International Ltd.美金陸佰柒拾伍萬元正,間接轉投資常熟精元電腦有限公司。

通過本公司九十八年度內部稽核計畫。